Workshop Manual de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

A ANECRA, em parceria com o Escritório de Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, irá realizar no próximo dia 14 de Outubro um Workshop Online focado na correta utilização do Manual de Prevenção ao BCFT 📘, que será entregue a todos os participantes.

⚖️ Por lei (Artigo 7º do Regulamento nº 1191/2022), todas as entidades comerciais obrigadas ao BCFT devem ter um manual onde constam todos os procedimentos para cumprir os deveres preventivos, incluindo:

• 🕵️‍♂️ Identificação e avaliação de riscos de BC/FT

• 👥 Identificação nominal e funcional dos trabalhadores relevantes

• 🔒 Procedimentos internos de controlo para mitigação dos riscos

• 🗄️ Tratamento e conservação de dados pessoais

• ✨ Entre outros

🏢 O Manual deverá estar disponível em cada estabelecimento:

• ✅ Para consulta dos trabalhadores relevantes

• ✅ Para consulta da ASAE durante inspeções ou quando solicitado

📅 Data: 14 de Outubro

⏰ Hora: 09h30

💻 Formato: Online

⏳ Duração: 90 minutos

💰 Valor da inscrição:

• Sócios: 150€

• Não Sócios: 185€

(Valores sem IVA)

🎓 Certificado: Todos os participantes receberão um Certificado de Participação com chancela ANECRA Formação (Entidade Certificada DGERT).

📘 No final do workshop, será entregue o Manual de Prevenção do BCFT, personalizado para cada empresa do Setor Automóvel.

⚠️ Nota: Este workshop não substitui a formação obrigatória prevista na Lei nº 83/2017, mas é altamente complementar. A formação obrigatória integra o Plano de Formação ANECRA, disponível em www.anecra.pt.

📩 Mais informações: E-mail ou 213 929 030

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